Рубрика: Комплаенс
Комплаенс
Комплаенс-система под ключ: как автоматизировать проверку контрагентов
Автоматизация проверки контрагентов перестала быть темой «для банков». За последние три года в неё уехали дистрибьюторы, логисты, импортёры, лизинговые компании…
Комплаенс
115-ФЗ в 2026: проверка паспортов и идентификация клиентов
С 2024–2025 годов надзорная практика по 115-ФЗ окончательно сместилась от формальной «проверки по серии и номеру» к сверке идентификационных данных…